У Києві викрили конвертаційний центр, який відмивав сотні мільйонів гривень – ДФС

1 хвилина
5,4 т.
Втрати держбюджету склали понад 37,8 млн грн

У Києві правоохоронці ліквідували "центр мінімізації платежів до бюджету". За час діяльності його обіг склав понад 210 млн грн.

Як повідомили в пресслужбі Державної фіскальної служби України, в результаті діяльності даного "підприємства" втрати державного бюджету склали понад 37,8 млн грн.

Повідомляється, що роботу центру протягом 2018-2020 років організувала група осіб. Використовуючи підконтрольні їм "транзитно-конвертаційні підприємства" вони допомагали підприємцям конвертувати безготівкові кошти в готівку. Надалі гроші з підробленими документами прямували зацікавленим особам.

Відео дня

Під час обшуків було вилучено бухгалтерські документи, техніку, печатки та чорнові записи.

Втрати держбюджету склали понад 37,8 млн грн.
У Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 210 млн грн.

Нагадаємо, завідувача відділенням кардіохірургії одного з комунальних медичних установ Одеси спіймали під час отримання неправомірної вигоди в розмірі $ 11 тисяч. Хабар лікар вимагав від пацієнта за проведення операції на серці.

В Оболонському районі Києва правоохоронці спіймали на хабарі завідувача патологоанатомічним відділенням Київської міської лікарні №8. Медики там вимагали гроші з родичів за одягання померлих.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що заступника начальника відділу кримінальної поліції Києва затримали під час отримання хабара в 2 тисячі доларів.