Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

65,8 т.
Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

Родині мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній новобудові в Лондоні.

Це з'ясували журналтісти "Слідства.Інфо" і OCCRP. Вони дізналися про таємну нерухомість з документів Paradise Papers.

"Сама квартира сім'ї мера, за даними журналістів Слідства.Інфо, має площу 117 кв. м і складається з двох спалень, вітальні, кухні і двох балконів-терас", - сказано в публікаціі.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

Квартира знаходиться у новобудові під назвою Чілтернс (Chilterns) на Паддінгтон-стріт 24. Ця новобудова має спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр і винний льох.

За даними британського реєстру нерухомості, у травні 2016 року компанія Peninsula Property Holdings SA, зареєстрована на Британських Віргінських островах (BVI), заплатила 3,7 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 5,2 мільйона доларів) за квартиру на п'ятому поверсі елітної новобудови.

Власники Peninsula Property невідомі. Однак згідно з документами Paradise Papers акціонером компанії є інша фірма з BVI - Squadra Azzura Corporation.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

"А вже акціонерами цієї компанії, а отже, і власниками лондонській квартири є 51-річна Тетяна Колтунова і 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) і дочкою одеського мера Геннадія Труханова", - зазначено в розслідуванні .

При цьому консьєрж цього будинку стверджує, що він ніколи не чув ні про Труханова, ні про його родину. Так само він не впізнав їх на фотографіях.

"Я працюю тут два роки і я пам'ятаю обличчя краще імен... Є кілька росіян (в будівлі), але українців нікого немає", - сказав він.

Журналісти з'ясували, що дружина і дочка Труханова не мають джерел доходу, які могли б пояснити квартиру в Лондоні.

Так, обидві не мають бізнесу за кордоном, який репортерам OCCRP вдалося ідентифікувати.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

"В Україні Колтунова і Труханова з 2008 по 2016 роки володіли компанією "Квітковий пасаж", яка займається орендою та іншими операціями з нерухомістю в Одесі. Згідно з даними з комерційної бази Youcontrol, за весь час існування прибуток" Квіткового пасажу "не перевищував 180 000 гривен в рік", - сказано в розслідуванні.

Крім того, дружина мера Одеси володіє часткою місцевого телебачення, але в останні роки компанія була збитковою.

Також дружина глави Одеси Тетяна Колтунова перестала використовувати прізвище Труханова, яку раніше носила.

У цьому контексті згадується зв'язок Труханова з групою "Рост", великим будівельним конгломератом з Одеси, який значно зріс з часів, як той чотири роки тому став мером.

Раніше журналісти встановили, що одеський мер контролює групу "Рост" через своїх бізнес-партнерів. Однак Труханів заперечує будь-який зв'язок з компаніями групи. При цьому частина керівників "Роста", пов'язаних з Трухановим, колись були разом з мером в одному злочинному угрупованні.

Завдяки документам Paradise Papers також вдалося з'ясувати, що юридичними деталями навколо власності квартири на Паддінгтон-стріт займається Олександр Попівкер.

Він нібито керує своєю власною британською компанією Rubicon Capital Consulting, яка адмініструє десятки офшорів, багато з яких належать клієнтам з України та Росії. Велика частина з них тим чи іншим чином пов'язані з Одесою.

Сам голова Одеси раніше в коментарі журналістам підтвердив, що він давно знає Ангерта і вони дружили.

Також журналісти з'ясували, що саме дочка Олександра Ангерта, 25-річна Аня нібито живе у вищезгаданій лондонській квартирі по 5 мільйонів доларів.

Як докази, журналісти наводять фотографії самої Анни в Instagram. На фотографіях можна розпізнати ту ж квартиру на Паддінгтон-стріт.

"Більш того, британським журналістам з BBC Panorama вдалося сфотографувати Аню Ангерт на балконі квартири на 5-му поверсі. На численні спроби журналістів" Слідства.Інфо "зв'язатися з Анею, вона не відреагувала", - сказано в публікації.

За інформацією ЗМІ, САП і НАБУ вже почали перевірку даної інформації. Також зазначається, що певні напрацювання у слідства були і до розслідування журналістів.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

ЗМІ повідомили також, щ охоронці і прихильники мера Одеси Геннадія Труханова побили журналіста ВВС Енді Веріті, який розслідував незаконну купівлю "українськими гангстерами" нерухомості в Лондоні.

"Розслідування BBC показало, як організована банда таємно інвестувала мільйони фунтів у Великобританії", - сказано в сюжеті ВВС .

Під час розслідування журналіст звернувся до Геннадія Труханова за коментарем. У відповідь охоронці і прихильники одеського мера агресивно відреагували. На відео видно, як журналіста відтіснили від мера і збили його з ніг. Веріті також заявив, що його вдарили ногою в пах.

Крім того, невідомий в чорній формі без розпізнавальних знаків, схожій на форму "тітушек", які охороняли Труханова на суді, перешкоджав зйомці, закриваючи камеру рукою.

Також стало відомо, що Труханов нібито був членом злочинного угруповання і володів значними частками в чотирьох офшорних компаніях у Великобританії.

Про це з посиланням на документи The Paradise Papers повідомляє ВВС, передає УП.

Згідно з розслідуванням, злочинне угруповання заробляло гроші на нафтовій промисловості. У 90-х роках під час розвалу СРСР, членам банди вдалося переїхати до Європи. За базу вони використовували Італію. Поліцейські почали підозрювати угруповання в контрабанді наркотиків і зброї.

"Протягом чотирьох років фахівці з боротьби проти мафії відстежували кроки і пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було дуже жорстоким", - наголошується в матеріалі.

За словами заступника комісара італійської поліції Нунція Савіно, злочинці описували надзвичайно жорсткі методи вбивства.

"Я продовжував бити його по голові, поки вона не розсипалася. Я вбив його кількома ударами", - процитував він.

Банда була організована за суворими мафіозними принципами, а кожен її член мав свою роль.

За словами Савіно, в угруповання входили: Олександр Енгерт на прізвисько Дон Одеси - сидів за вбивство. Микола Фомічов - "жорстока озброєна людина". Геннадій Труханов - вчив членів банди "рукопашному бою та снайперській стрільби з високоточної зброї".

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

Відзначається, що незважаючи на наявні докази, більшості з членів угруповання не пред'явили звинувачення. Розслідування в результаті було припинено.

"Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливо стати анонімним власником", - йдеться в матеріалі.

Розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги. Бухгалтер з Лондона Олександр Попівкер створив і керував десятками компаній - відомих як Rubicon Group.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

Деякі з них використовували члени банди з Одеси, до яких, нібито, належав Труханов.

"The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки в чотирьох офшорних компаніях, якими керувала Appleby", - сказано в розслідуванні.

Подібні юридичні компанії повинні ретельно проводити перевірки по відмиванню грошей своїх клієнтів, зокрема, політиків. Також, вони можуть дозволити іншим професіоналам робити відповідні перевірки.

У Appleby делегували перевірки бухгалтеру Александеру Попівкеру, зробивши його "уповноваженим представником". Він міг призводити нові компанії та доручатися за їх власників.

Старі нові таємниці Труханова: у Лондоні знайшлася елітна нерухомість

За даними видання, Попівкер одружений на сестрі глави угруповання з Одеси Олександра Енгерта. Представники компанії Appleby нібито роками не знали, що Труханов став особою, наближеною до політики.

"Коли компанія запитала Попівкера про гроші, він відповів Appleby: "Геннадій Труханов нам невідомий", але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так", - йдеться в розслідуванні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше адвокат Труханова назвав неправдою інформацію про підкуп суддів.

УкраїнаОдесарозслідуванняГеннадій Труханов