Справа Курченка: ГПУ оголосила підозри оточенню Порошенка

44,4 т.
Справа Курченка: ГПУ оголосила підозри оточенню Порошенка

Генеральна прокуратура України нібито завершила розслідування проти олігарха Сергія Курченка. У зв'язку з цим вона оголосила підозри й екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, і колишньому голові Національного банку Валерії Гонтарєвій, і чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову.

Всіх їх підозрюють у причетності до відмивання мільярдів гривень "сім'ї" Віктора Януковича, передає УНІАН з посиланням на заступника голови департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва щодо кримінальних проваджень Костянтина Кулика.

"Так, я підтверджую, що такі підозри були оголошені", — сказав він.

У той же час прес-секретар Бориса Ложкіна Марина Попова повідомила OBOZREVATEL, що він не знає про підозру. "Зв'язалася з Борисом (він за кордоном у справах), він не в курсі. На допити його не викликали. Будемо розбиратися", — пояснила Попова.

Відео дня
Сергій Курченко

За даними ЗМІ, Курченку інкримінують масштабні розкрадання: шляхом підроблення документів і різних фінансових махінацій у "Нафтогазу України", "Укрнафти" і "Укргазвидобування" він вкрав скрапленого газу та грошей на суму понад 2 млрд грн (за курсу приблизно 8 грн/$), також у "Нафтогазу", за версією слідства, Курченко відібрав 5 млрд гривень.

Також журналісти стверджують, що під розслідування справи Курченка потрапив і одіозний екс-міністр екології Микола Злочевський. Прокуратура винесла йому підозру "за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмиванню) коштів на суму $36 млн" під час здійснення операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також фінансових операцій з використанням компаній Burisma Holdings Limited. Членами її ради директорів є син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер Байден, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, пасинок екс-держсекретаря Джона Керрі Девон Арчер й інші. Також схеми Злочевського стосувалися oфшорних компаній Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, де Хантер Байден є бенефіціаром.

Згідно з інформацією ЗМІ, у не менш суттєвих фінансових зловживаннях підозрюються Ложкін, Гонтарєва і Філатов. Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк. Гонтарєву разом зі Стеценком підозрюють у "сприянні злочинної організації і сприянні в незаконному заволодінні чужим майном" — грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2,069 млрд грн, шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" липових договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з "Аграрним фондом" за договорами прямого РЕПО з Національним банком.

Валерія Гонтарєва

Журналісти повідомляють, що екс-голові Адміністрації президента Ложкіну і заступнику голови Адміністрації президента Філатову оголосили підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів в розмірі понад $440 млн, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український Медіа Холдинг".

За версією слідчих ГПУ, зазначені особи забезпечили легалізацію і виведення з-під арешту значних капіталів і активів Курченка.

Усього на сьогодні в рамках розслідувань злочинів оточення колишнього президента-утікача Віктора Януковича оголосили підозри 98 особам, в тому числі, 12 вищим посадовим особам центральних органів виконавчої влади, а також Нацбанку і шістьом керівникам обласних держадміністрацій.

У свою чергу спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявив, що повідомлення про підозру Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку і Філатову було здійснене з порушенням процесуального законодавства: без наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення.

Борис Ложкін

OBOZREVATEL зв'язався з ГПУ для отримання детальної інформації щодо цієї резонансної справи. Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган пообіцяла надати детальний коментар найближчим часом.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розкрив подробиці повідомлення про підозру фігурантам справи і розповів, які злочини їм інкримінують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше All Jazeera, посилаючись на судове рішення Краматорського районного суду, заявляла, що інвестиційна компанія ICU, раду директорів якої очолювала Гонтарєва, нібито допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 роки.