Спецслужби завели справу за фінансування тероризму на відому платіжну систему

113,9 т.
Платіжні системи

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо платіжної системи "Електрум Пеймент Сістем" за підозрою у фінансуванні тероризму.

Про це "Обозревателю" повідомило джерело в НБУ.

Кримінальну справу зареєстровано за статтею 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Зокрема, "Електрум Пеймент Сістем" звинувачується у фінансуванні тероризму, махінаціях з платіжними картами в зоні АТО, здійсненні незаконних фінансових операцій з "Л/ДНР" і поповненні рахунків мобільних операторів.

Відео дня

Власником бізнесу є один з творців "Global Money" Юрій Корж. Пізніше в коментарі "Обозревателю" він спростував цю інформацію.

"Це неправдива інформація. Я був директором до 2 серпня 2016 року. Нинішнім директором є В'ячеслав Пожарський. Крім того, наскільки мені відомо, компанія "Електрум Пеймент Систем" сумлінно слідує українським законам", - заявив Юрій Корж.

Юрій Корж

Відзначимо, Корж в Україні відомий як колишній чоловік відомої телеведучої Оксани Марченко. Він є засновником компанії "Глобал Юкрейн" і безлічі товарних знаків.

Також в числі засновників - екс-глава правління "ВТБ Банку" Вадим Пушкарьов і президент компанії "Укр-Китай Комунікейшин" В'ячеслав Лисенко.

"Електрум Пеймент Сістем" отримала ліцензію при сумнівних обставинах. За деякими даними, компанії допоміг скандально відомий директор Департаменту роздрібних платежів НБУ Сергій Шацький.

Сергій Шацький

Як повідомляв "Обозреватель", 3 лютого 2017 року Шацький був затриманий за підозрою у хабарництві. За даними ГПУ, він отримав $ 25 тис. неправомірної вигоди за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс". Печерський суд 6 лютого звільнив підозрюваного з-під варти під заставу в 800 тис. грн.

У жовтні ГПУ направила справу Шацького до суду для розгляду по суті. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.