"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України

156,9 т.
офшори offshore

Жахливий стан доріг призводить до численних ДТП, людських жертв і "добиває" автомобілі, а мільйони бюджетних коштів ніби йдуть в землю. "Жирний шматок" осідає в кишенях бізнесменів і чиновників.

Кругова порука в наявності, прибуток - колосальний. Шокує і те, що за допомогою корупційних схем українці допомагають збагатитися в тому числі і російському бізнесу - при умові гібридної, але війни.

Один з останніх прикладів - епопея з одеською компанією "Автомагістраль-Південь".

Це "зачароване" підприємство протягом багатьох років є фігурантом як господарських, так і кримінальних проваджень- що не заважає їй вигравати смачні тендери і займатися будівництвом і ремонтом доріг по всій Україні. Є підстави вважати, що через цю компанію (одну з багатьох) в кишені зацікавлених осіб йдуть мільйони бюджетних коштів.

В першу чергу мова йде про "орбіту" скандального мера Одеси Геннадія Труханова (у якого є паспорт РФ) і російсько-британського бізнесмена Олександра Жукова.

Одеській області замало - потрібна вся Україна.

"ВРОСТИ" ДО КИЄВА

Діяльністю "Автомагiстралi" наші журналісти зацікавилися після установки даним підприємством "золотого" відбійника в Києві. Як з'ясував "Обозреватель", ще до цього смачного тендера під час ревізії "Київавтодору" (в тому числі зустрічної звірки розрахунків комунальної корпорації і компанії "Автомагістраль-Південь" ( "Автомагистраль-Юг") була виявлена розтрата 11 мільйонів гривень.

У Державній аудиторської службі України нам підтвердили, що матеріали ревізії аудитори передали в поліцію Києва, яка відкрила кримінальне провадження за ст.191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Відзначимо, в особливо великому розмірі.

Відповідь Держаудітслужби на запит "Обозревателя"

Однак, як стверджує джерело "Обозревателя", в поліції дане виробництво... загубилося.

На інформаційний запит журналістів про хід досудового розслідування Головне слідче управління Національної поліції України вiдбулося формальною відпискою - прикрилося таємницею слідства.

РОЗIГРАТИ НА ДВОХ

Ще одне джерело "Обозревателя" - в "Київавтодорі" - стверджує, що "значна перевага" на ремонт столичних магістралей нібито навмисно віддається двом підприємствам з одеськими "корінням" - це "Кіївшляхбуд" і "Автомагістраль-Південь".

"Така вказівка ​​зверху. Їх заводять через перших осіб - на всіх рівнях погоджено. Ви нічого не доб'єтеся, тут крутяться шалені гроші", - розповів чиновник

Варто відзначити, що дані компанії дійсно є великими "гравцями", а ниточки ведуть до оточення Труханова. І якщо раніше "Автомагiстраль" вважали щодо "нічиєю", то недавній гучний ляп розставив крапки над "i".

Про скандальну ситуацію 2 березня повідомила уповноважений Антимонопольного комітету України Агiя Загребельська. Виявилося, що АМКУ запідозрив змову дорожників з Одеси і скасував півмільярдний тендер на реконструкцію очисних споруд в Києві.

На кону 535 мільйонів - в "фінал" вийшли дві компанії. Чи не вперше.

Таке рішення було прийнято 27 лютого по результатами розгляду скарги ЗАТ "Будівельна Асоціація Інтербудмонтаж". Ця компанія порахувала, що її навмисно "збили на зльоті".

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України
"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України
Рішення про скасування торгів

У рішенні регулятора був зафіксований факт подачі "Кіївшляхбуд" гарантійного листа на підтвердження відповідності одним з кваліфікаційних критеріїв... від імені компанії "Автомагiстраль-Пiвдень".

Цей скріншот, як і саме повідомлення в Facebook уповноваженого АМКУ, видалено з її сторінки. Але в мережі сліди залишилися.
Тендери "Автомагiстраль-Пiвдень"

На етапі підготовки матеріалу журналісти "Обозревателя" відправили близько 60 інформаційних запитів в державні служби та відомства. І отримали відповіді.

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України

Один з найбільш цікавих прийшов від Служби автомобільних доріг Одеської області. У листі чиновник відкритим текстом заявив, що Служба вважає ТОВ "Автомагістраль-Південь", дослівно, "однією з кращих компаній в Україні в сфері дорожнього будівництва" і додав вогника (докладніше див. на скрині).

відповідь Одеса

Наші журналісти вперше зустрIлися з таким вираженням абсолютної лояльності, коли чиновник в офіційній відповіді фактично піарить приватну компанію. У Законі України "Про запобігання корупції" це можна позначити як "реальний конфлікт інтересів", тобто наявність особистого інтересу в сфері, в якій особа виконує свої або представницькі повноваження.

Але це лірика. Факти ж говорять про те, що одеське підприємство не тільки є фігурантом кримінальних і господарських проваджень, а й працює з субпідрядниками, до яких не менше питань.

"Автомагістраль-Південь" належить одеситам Валерію Короткову та Олегу наливають. Втім, їх вважають "просто ширмою"

Журналісти "Обозревателя" перевірили масив компаній-підрядників "Автомагiстралi" і виявили цікаві дані. Звернемо увагу на деякі з них.

"ТЕСТЬ АБРАМОВИЧА". БА, ЗНАЙОМІ ВСІ ОБЛИЧЧЯ

ТОВ "Будівельна компанія" Ескадор ". Ця одеська фірма дає компанії" Автомагістраль-Південь "в користування будівельну техніку. Засновником "Ескадора" є "Лонгрідж Трейдінг Лімітед", зареєстрована на Віргінських островах.

Кінцеві бенефіціари - Олександр Жуков, Євген Коновалов, Олександр Рацкевич і Юрій Шумахер. Запам'ятайте імена - ці ж люди до останнього часу були власниками компанії "Ростдорстрой" (записана на віргинський офшор "Сайдлейк Iнтернешнл Лiмiтед").

Олександр Жуков - російський нафтовий магнат (має британський паспорт), колишній тесть російського олігарха Романа Абрамовича, якого називають "гаманцем Путіна".

Олександр Жуков з дочкою

Жуков володіє компаніями у Великобританії, Україні та Росії. Додамо, що в нашій країні він є співвласником таких компаній, як ТОВ "Автотранслайн", ТОВ "Ростдорстрой", ПрАТ "Одеська регіональная страхова компанія", ТОВ "Фінансова компанія" Рента "і ПП" Кіївшляхбуд".

Варто відзначити, що "Ескадор" поряд з посадовими особами "Київавтодор", "Київшляхбуд" і "Ростдорстрой" підозрюють у привласненні понад 185 млн. грн. державних коштів. І це тільки один приклад.

Ще один з бенефіціарів "Лонгрідж Трейдінг Лімітед" - відомий Юрій Шумахер, депутат Одеської міськради від партії "Довіряй справам" Геннадія Труханова. Шумахер є однією з ключових фігур в оточенні мера Одеси і оплотом його фінансової могутності. Його також називають головним "шляховиком" Труханова.

Геннадій Труханов і Юрій Шумахер

"З Шумахером Труханов знаком давно - їх об'єднує робота на структури одного з найбагатших людей СНД, олігарха Олександра Жукова. З 1995 по 2005 майбутній депутат працював в "Морському транспортному банку", а в 2005 році очолив інвестиційну групу" РОСТ". Саме вона отримує переважну більшість замовлень на ремонт і будівництво доріг в Одесі і області. Мова йде про мільярдні прибутки, які не тільки поповнюють доходи міжнародного олігарха, а й йдуть на фінансування політичної кар'єри самого Труханова. у 2013 році Шумахер і керований їм "РОСТ" пережив непрості часи. Депутата і інших посадових осіб звинувачували в колосальних розкраданнях, проте йому вдалося відбитися", - пише місцеве видання 368.media .

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України
Раніше в рамках проекту "Panama Papers" були оприлюднені документи, що Шумахер з Трухановим володіють віргінським офшором "Corderoy Trading Limited"

ТОВ "Шляховик-97". Цей субпідрядник надає одеситам будівельну техніку, вантажівки, дорожні механізми та обладнання. Директором підприємства є Юрій Бойко. А ось бенефіціар - його рідний брат Олександр Бойко, який є співвласником ТОВ "Бетонні покриття і технології" (субпідрядника "Автомагістраль-Південь").

До слова, Юрій також "світиться" в ЗМІ як директор по механізації і транспорту компанії "Автомагістраль ЮГ".

Юрій Бойко
Бойко також засвітився в міжнародному розслідуванні по офшорам

Досліджуючи діяльність "Шляховик-97" наші журналісти виявили, що фірма підозрювалася в привласненні 17 мільйонів гривень. Ось що сказано в відкритих даних Державної аудиторської служби України:

"ТОВ "Шляховик-97" (власник асфальтобетонного заводу) не підтвердило факт виготовлення асфальтобетону протягом 2011 року та першого кварталу 2012 року. Як наслідок, Служба автомобільних доріг в Миколаївській області зазнала збитків на суму понад 17 млн грн". Також зазначено, що ПП "Дорлідер" і ТОВ "Автомагістраль-Південь" отримали від САД Миколаївській області кошти з перевезення гарячого асфальтобетону взимку 2011 року на відстань до 250 кілометрів. Однак зазначені витрати документально не були підтверджені.

Куди пішли 17 мільйонів?

Варто відзначити, що "Дорлiдер" зареєстрований на одесита,а до серпня 2016 року фірма належала громадянину РФ. "Дорлiдер" регулярно бере участь в багатомільйонних тендерах по ремонту та будівництву доріг. Компаніяє фігурантом кримінальних проваджень - її підозрюють в ухиленні від сплати податків, здійснення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами та навіть у фінансуванні тероризму. За інформацією СБУ, частина коштів, отриманих від "Дорлiдера", передавалася представникам терористичної організації "Донецька Народна Республіка".

Зупинимося і на скандальному "Кіївшляхбудi".

ПП "Кіївшляхбуд" (36156238) було створено в 2009 році під назвою ТОВ "Будівельна фірма "Югавтодор". Власниками компанії спочатку був Олексій Барбул, потім - Олександр Ращупкин. Барбул раніше очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради, а Ращупкин з 2010 року є беззмінним директором "Кіївшляхбуд".

Зараз "Кіївшляхбуд" знаходиться у власності офшорної компанії з Британських Віргінських островів "СОЄР ЕНД Брантон ЛТД" (Sawyer & Branton Ltd) - бенефіціари Жуков і Рацкевич.

На цей же офшор оформлена "Інвестиційна група" Рост "- один з відомих девелоперів і дорожніх підрядників. Також співзасновником є ​​Юрій Шумахер.

За даними сайту публічних закупівель Prozorro, станом на 19 квітня 2018 г. "Кіївшляхбуд" (ЄДРПОУ 36156238) брав участь в 131 тендері

Станом на сьогоднішній день "Кіївшляхбуд" став лідером за сумою виграних тендерів в Києві. І "щільному співробітництву" з "Київавтодором" не заважають численні кримінальні та господарські провадження стосовно компанії з "орбіти" Труханова.

Розповімо про одне провадження. Протягом 2016 року компанія отримала від "Київавтодору" близько 250 млн. грн за проведення капітального і поточного ремонту міжквартальних проїздів, дорожнього полотна та шляхопроводів у Києві.

"З метою розкрадання коштів, виділених на ремонт, посадовими особами "Кіївшляхбуд" був укладений договір з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Маршал Консалтинг", в рамках якого останньому були перераховані грошові кошти в оплату придбання кабельної продукції на загальну суму 7,8 млн грн . При цьому, наявні дані вказують, що фактична поставка зазначеної продукції ТОВ "Маршал Консалтинг" не проводилася ", - йдеться в матеріалах реєстру судових рішень.

Відзначимо, що проміжною ланкою в цій схемі фігурують вже знайомі нам компанії (див. скріншот).

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України

Тут тільки потягни за ниточку - клубок і потягнеться.

"ЗААГОВОРЕНИЙ" ТРУХАНОВ: ОПГ І РОСІЙСЬКИЙ ПАСПОРТ

Варто відзначити, що італійській DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DlRUlONE CENTRALE DELLA POLlZlA CRIMINALE ще в "лихі 90-тi" (а точніше - в 1998 році) був підготовлений звіт "Українська мафія", в якому мова йде і про діяльність одеської ОЗУ, яка займалася незаконною торгівлею зброєю, наркотиками, відмиванням грошей та вимаганням.

Звіт італійської поліції під назвою "The Ukrainian Mafia"
Геннадій Труханов, він же Gennidas OUZOPOULUS

У матеріалах звіту нинішній мер Одеси Труханів вказаний як член цієї організованої злочинної групи. Також в звіті зазначено, що в досліджуваний поліцією період Геннадій Труханов використовував для подорожей по Європі грецький паспорт на ім'я OUZOPOULUS Gennidas.

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України

До слова, офшори Труханова та його родини реєструвалися на адресу: Російська Федерація, Московська область, м Сергієв Посад, вул. Паркова, 5. Та же адреса була "засвічена" в опублікованій довідці Федеральної міграційної служби Росії про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ.

"Орбіта Труханова". Кругова порука в гігантському розпилі України

Ці кричущі факти, як і корупційний шлейф, який давно тягнеться за "орбітою Труханова", до сьогоднішнього дня не заважало меру Одеси залишатися на плаву.

Втім, як і відкрите в 2016 році Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження № 52016000000000123 (за ознаками ч.5 ст.191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У судових постановах стверджується, що в період з 2014 року мер Одеської міської ради Геннадій Труханов, діючи за попередньою змовою з іншими посадовими особами ОМР, з використанням підконтрольних їм суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ "Ростдорстрой", ТОВ "СК" Автострой ", ТОВ "Будівельно-виробнича компанія" ПІК-БУД "та інших підприємств, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах. Йдеться про державні закупівлі Управління капітального будівництва та Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, проведені в 2014-2016 роках.

З постанов суду слід: детективи НАБУ вважають, що кошти з підприємств виводилися за межі України, в офшори. В одній з ухвала суду зазначається, що розкрадання коштів відбувалося шляхом недовиконання обсягів робіт, завищення обсягів робіт та їх вартості. Самі тендерні процедури носили формальний характер, і договори укладалися лише з підконтрольними фірмами з оточення міського голови.

Справа на деякий час заглохло, однак вранці 14 лютого 2018 р Труханів був затриманий в аеропорту "Бориспіль" прикордонники і переданий НАБУ. Детективи оголосили про підозру меру Одеси і іншим фігурантам кримінальної виробництва.

Геннадій Труханов в суді

Але вже через два дні "непотоплюваний" вийшов на свободу - суд обрав запобіжний захід у вигляді передачі Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова .

За попередніми оцінками НАБУ, ймовірна сума привласнення коштів могла скласти 800 мільйонів гривень. І це тільки по Одесі.

Варто відзначити, що на ділі Труханова погорів і глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, відставку якого ініціював в кінці березня генпрокурор Юрій Луценко.

Позитивна тенденція є, однак чи дійсно вистачить політичної волі і сил зупинити "повзучу окупацію" вже всієї України Трухановим і Ко - поки під великим питанням.

Про зв'язок "шляховиків" та інших держслужб та підприємств з компаніями з орбіти Труханова, а також про масштаби проникнення в різні регіони України - читайте в наступному матеріалі "Обозревателя".

(Далі буде...)

Дороги в УкраїніКриміналБоротьба з офшорамиНаціональне антикорупційне бюро УкраїниСпеціалізована антикорупційна прокуратураНаціональна поліція УкраїниполіціяофшорГеннадій ТрухановЮрій ЛуценкоНазар ХолодницькийАртем Ситник