Державний рекет: чим обернувся наїзд СБУ і хто в темі – розслідування

181,4 т.
  • Служба безпеки заявила, що "розкрила" чиновника держпідприємства й бізнесменів

  • Їхні дії нібито завдали серйозної шкоди й створили загрозу для об'єктів критичної інфраструктури

  • Проте все виявилося з точністю до навпаки, а те, що відбувається, – результат спроби переділу ринку

наїзд СБУ

У результаті наїзду силовиків на велике українське виробниче підприємство під загрозою опинилися об'єкти інфраструктури. Припинено постачання продукції, заморожено сотні мільйонів гривень і, як наслідок, вже зірвано план модернізації колій на 2020 рік. Спроба змусити виробника грати "за новими правилами" може боляче вдарити по українцях.

Як діяли правоохоронці і хто ще був "у грі" – читайте в третій частині розслідування OBOZREVATEL. З першою можна ознайомитися тут, а з другою – за цим посиланням.

"Торпеда" силовиків?

Підставами для початку досудового розслідування й "роботи" силовиків щодо Дніпропетровського стрілочного заводу, як з'ясував OBOZREVATEL, стали: 1) рапорт оперативного співробітника управління "К" Служби безпеки України; 2) експертний висновок ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" (м. Кременчук) із протоколом порівняльних випробувань, які було зроблено за ініціативою ТОВ "Альфа-Метал-Компані".

Згодом з'ясувалося, що "експертний висновок" не відповідає Закону України "Про судову експертизу" та профільному наказу Мін'юсту. Виникли питання й до осіб, що підписали цей висновок, – виявилося, що їх навіть немає в Державному реєстрі атестованих судових експертів. А сам кременчуцький інститут не є експертною установою, його також немає у відповідному держреєстрі. Але й це ще не все.

"Ба більше, під час слідства також з'ясувалося, що клеми нібито Дніпропетровського стрілочного заводу, які було представлено на дослідження, мають... невідоме походження. Директор "Альфа-Метал-Компані" так і не зміг пояснити, звідки взялися ці "зразки". Під час допиту Коновалов відмовився давати свідчення, скориставшись ст. 63 Конституції України. Хоча сам же й ініціював ці "дослідження". У результаті, маючи на руках цей сумнівний висновок, "Альфа-Метал-Компані" скаржилося на свого прямого конкурента (ДнСЗ ), "рубило" тендери й тиснуло на Антимонопольний комітет України. У результаті після такого свавілля дніпровське підприємство було змушене подати в суд", – розказав співрозмовник OBOZREVATEL.

Андрій Коновалов у 2013 році.

Незважаючи на вищеописані кричущі факти, слідство триває донині. Проводяться слідчі дії, НСРД, накладено арешт на продукцію... Як закономірний, але страшний підсумок: дії силовиків вдарили по безпеці об'єктів інфраструктури.

На думку джерела OBOZREVATEL у спецслужбі, "у діях керівника "Альфа-Метал-Компані" вбачаються всі ознаки "торпеди".

За його словами, "торпедами" називають осіб, наближених до співробітників оперативних служб. Вони є постійними джерелами оперативної інформації для співробітника, використовуються й задіюються в оперативних комбінаціях (торпедують, провокують).

"Це прямо не суперечить закону, але, як у нас часто буває, правоохоронці зловживають подібною "співпрацею" у своїх цілях. А вони різні. Для отримання матеріальних благ – собі і/або керівництву, для виконання "замовлення" на користь того чи іншого "гравця" та інші", – пояснило джерело.

Співрозмовник також вважає, що в атаці на Дніпропетровський стрілочний завод простежується "злагоджена робота" Служби та "Альфа-Метал-Компані".

Луганськ, "навколоконторні" і ... "Миротворець"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Метал-Компані" було зареєстровано ще в березні 2006 року. До того ж у звичайнісінькій квартирі в нині окупованому Луганську – за місцем реєстрації єдиного засновника (він же беззмінний директор усі ці роки) Андрія Коновалова.

Сьогодні товариство має іншу адресу – уже в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. Статутний капітал ТОВ становить 300 тисяч гривень.

"Альфа-Метал-Компані" у Вишневому Київської області

Одним з основних видів діяльності "Альфа-Метал-Компані" є неспеціалізована оптова торгівля (тобто купи-продай, не є виробником).

Компанія (код: 34202711) є постійним учасником у торгах на ПРОЗОРО. Відповідно до аналітичної інформації на Clarity Project, є учасником у 938 закупівлях, з яких переможцем у 415 на суму 570,03 млн грн.

Інформація про діяльність "Альфа-Метал-Компані".

На сайті товариства йдеться про "широкий асортимент металопродукції на складах", які розташовані в місті Сєверодонецьк Луганської області, у Кременчуці Полтавської області, а також у Вишневому Київської області.

Склад "Альфа-Метал-Компані" у Вишневому

Коновалов Андрій Юрійович також є засновником і директором ТОВ "Гончар" (32691629), адреса реєстрації – та сама квартира в Луганську, де, за даними джерел, досі зареєстрований Коновалов.

У ТОВ "Метмаш" (35936770) Андрію Коновалову належить 50% товариства, іншим засновником є Дмитро Коновалов. Реєстрація компанії також у Луганську.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Андрій Коновалов був і керівником підприємства "Альфа-Схід-Трейдінг". Місце реєстрації також Луганськ. Вид діяльності – обробка металевих відходів і брухту чорних металів. Нині підприємство припинило свою діяльність.

А тепер ще цікавіше. Засновником "Альфа-Схід-Трейдінг" було підприємство "Альфа-Схід" відділення міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "Альфа" в Луганській області (код 30008941) – на сьогодні чинне.

До того ж керівником його є Боженко В'ячеслав Вікторович, якого... внесено до бази сайту "Миротворець" як бойовика НЗФ.

В'ячеслав Боженко на "Миротворці"

Боженко також є підписантом ГО "Відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору "АЛЬФА" в Луганській області" (код 25359386), що входить у ГО "Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору "АЛЬФА" (код 21660924).

У списку його засновників багато цікавих осіб, зокрема колишніх високопоставлених співробітників СБУ, які досі тісно співпрацюють зі спецслужбою. Наскільки входять сюди фінансові "інтереси" – окрема тема.

Боженко є підписантом
Компанія засвітилася в кримінальних провадженнях

ТОВ "Альфа-Метал-Компані" є серед компаній, що користуються послугами конвертаційних центрів ("конвертів"), що дає підстави запідозрити в ухиленні від сплати податків (про це нижче). А з огляду на можливі зв'язки з непідконтрольними територіями, то й у фінансуванні тероризму.

Якраз останнє – це парафія Служби, однак у "контори" питань до "Альфа-Метал-Компані" не виникло. А в Державної фіскальної служби – так.

У рішенні Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 20.03 2020 р. зазначено, що фіскалами Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. І серед учасників, які скористалися "послугою" мінімізації сплати податків на додану вартість, називається ТОВ "Альфа-Метал-Компані".

Рішення суду.

Зазначимо, що також ця компанія згадується в Єдиному реєстрі судових рішень серед учасників схем із розкрадання та привласнення коштів, що належать комерційним і державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств, які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Рішення суду.

P.S. Наступного дня після виходу другої частини розслідування, у якому ми повідомили, що Служба безпеки України не відповіла на інформаційний запит OBOZREVATEL у зазначений законом термін, ми все ж отримали відповідь. Правда, такою її назвати важко.

Запитання голові СБУ Івану Баканову про те, чи в курсі він дій свого відомства і чи мають право оперативники служби документувати діяльність суб'єктів господарювання, між якими існують договірні відносини (і які регулюються Господарським кодексом), було просто проігноровано.

Відповідь СБУ на інформаційний запит OBOZREVATEL

Тим часом Дніпропетровський стрілочний завод й далі бореться за свою репутацію і проти свавілля силовиків.

УкраїнаКриміналБоротьба з корупцією в УкраїніКорупція в УкраїніСлужба безпеки УкраїниІван Баканов