Розкрили конвертаційний центр з оборотом у 7 млн ??грн

1,2 т.
Розкрили конвертаційний центр з оборотом у 7 млн ??грн

Діяльність конвертаційного центру, організованого 27-річним луганчанином, викрили співробітники податкової міліції та прокуратури міста Рубіжне. Про це повідомляє ДПА в Луганській області.

Податкові міліціонери встановили, що група незаконно переводила безготівкові кошти у готівку за наступною схемою. Легальні підприємства за нібито придбані товари чи послуги перераховували гроші на банківські рахунки транзитних і фіктивних фірм. Після цього конвертатори знімали гроші і, забравши свої відсотки, повертали їх клієнтам - легальним підприємствам. Насправді ж ніяких фінансово-господарських операцій не проводилося. Щомісячний оборот центру складав майже 7 млн. грн.

У ході слідчої операції податкові міліціонери затримали кур'єра центру, а через нього "познайомилися" і з рештою конвертаторами. У їхньому офісі вилучені бухгалтерська документація підприємств, що мають ознаки транзитних і фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, бланки з відбитками печатки та підписами підконтрольних суб'єктів господарювання. Міру покарання конвертаторів визначити суд, пише сайт міста Луганська