Справа про мільйонні махінації банкіра Борулько передано до суду

1,4 т.
Справа про мільйонні махінації банкіра Борулько передано до суду

Служба безпеки України і Генпрокуратура закінчили розслідування справи по розкраданню 620 млн грн з Фонду гарантування вкладів фізосіб , організованого, за інформацією правоохоронних органів, співробітниками трьох банків, що належать Павлу Борулько.

ГПУ затвердила обвинувальний висновок у справі № 600 і направила його в Шевченківський районний суд Києва, пише Комерсант-Україна .

Досудове слідство виявило, що "в 2009-2010 роках фактичний власник кількох банків, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з обвинуваченими незаконно заволодів держкоштами на суму понад 200 млн грн, які призначалися для виплати вкладникам цих установ". Серед обвинувачених - посадові особи ліквідованих установ - банків "Володимирський", "Європейський" і "Національний стандарт", а також Павло Борулько, якого в СБУ назвали "власником банків". Звинувачення пред'явлене групі банкірів: у Генпрокуратурі кажуть про 9 особах, в СБУ - про 15.

Як повідомлялося, 20 серпня 2009 за кілька годин понад 400 осіб відкрили в банку "Національний стандарт" депозити по 150 тис. грн "з метою їх подальшого зняття готівкою через фонд". Аналогічна схема була виявлена ??і в інших банках. У ході слідства було встановлено, що люди відкривали рахунки за плату в розмірі 40-100 грн. Після цього "вкладники" отримали з ФГВФО компенсацію на суму 444 200 000 грн.

Проведення 1500 слідчих дій, зокрема допит 1145 свідків, дозволило висунути підозрюваним звинувачення у скоєнні злочинів згідно зі ст. 190, 191, 209, 358 і 366 Кримінального кодексу ("шахрайство, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів, а також підробка документів та службове підроблення"). Максимальне покарання за цими статтями - тюремне ув'язнення на строк до 12 років.

В СБУ повідомили, що троє обвинувачених - під вартою, частина - під домашнім арештом, частина - випущені під заставу і перебувають під підпискою про невиїзд. За інформацією з реєстру судових рішень, влітку Апеляційний суд Києва звільнив з-під арешту під заставу всього 204 тис. грн заступника голови правління банку "Володимирський", яка звинувачується в розкраданні 145 млн грн.

На майно обвинувачених на суму 280 млн грн було накладено арешт.

Один з фігурантів справи - ??Павло Борулько - оголошено в міжнародний розшук. За інформацією ЗМІ, підозрюваний перебуває в Білорусі , генпрокуратура якої відмовилася екстрадувати його, посилаючись на те, що це може завдати шкоди безпеці країни.