Прокуратура винесла підозру лідеру терористів "Оплоту"

3,8 т.
Прокуратура винесла підозру лідеру терористів 'Оплоту'

Лідеру терористичної організації "Оплот" Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру прокуратура винесла підозру в організації фіктивного підприємництва. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської області. Відомством встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних людей, через які проконвертовані більше 50 млн грн. "Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки", - повідомили в прокуратурі. Як розповів начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій з використанням документів первинного бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних йому підприємств.

Читайте:Лідер "Оплоту" розповів, як і чому Москва зробила Захарченка ватажком терористів "ДНР"

Зараз проводиться документальна перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.

В даний час лідер "Оплоту" оголошений в розшук. Як повідомляв "Обозреватель", наприкінці березня Службою безпеки України спільно з прокуратурою Харківської області було виявлено і ліквідовано канал фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", організований Жиліним .

Україна