Колишній моряк з Криму незаконно перевів у США $ 172 млн

1,7 т.
Колишній моряк з Криму незаконно перевів у США $ 172 млн

Колишній військово-морський офіцер Віктор Каганов, в 1998 році емігрував в США з Євпаторії й оселився в штаті Орегон, визнав себе винним у незаконних операціях з переказу грошей з Росії в ряд американських банків і потім - у більш ніж 50 країн Європи та Азії. Каганов , що проживає в Тайгарде, передмісті орегонського міста Портленда, був арештований на початку березні минулого року. Повідомляючи про його арешт, міністерство юстиції США відзначило, що ФБР вийшло на Каганова в ході слідства за фактом використання відкриваються в Орегоні підставних корпорацій для "незаконної діяльності іноземних компаній і осіб".

У цьому зв'язку мін'юст згадав справу Марини Чернової, Вадима Піскунова і Марії Іванової, яких залучили в січні 2009 року в Орегоні за шахрайство. Двома з них також інкримінувалося розкрадання особистих даних з обтяжуючими обставинами. Подальша доля цієї справи поки неясна. У судовій базі даних документів з нього практично немає. Як говориться в обвинувальному висновку в справі Каганова, з липня по березень 2009 року він займався незаконним переказом грошей, сидячи у себе вдома в Тайгарде. За цей період Каганов здійснив понад 4200 електронних операцій, в ході яких він перевів в цілому більше 172 млн доларів. Гроші переводилися з Росії в кілька американських банків, в яких були відкриті рахунки на ряд підставних корпорацій. Наприклад, в 1997 році, ще до переїзду Каганова в Орегон, його дочка Інна Шимановська зареєструвала там корпорацію SV Financial. Доктор Шимановська, яка володіє в Портленді зуболікарській клінікою, відмовилася коментувати справу батька. Наскільки мені відомо, влада не мають до неї жодних претензій. У липні 2002 року Каганов відкрив у місцевому відділенні банку Wells Fargo рахунок на ім'я SV Financial. У грудні 2003 року Каганов зареєстрував корпорацію Fishing Financial, а рік потому відкрив її рахунок у тому ж банку. Російські клієнти Каганова, який вказав у судових документах, що він закінчив Непойменовані військово-морську академію, переводили гроші на ці та інші банківські рахунки, відкриті їм в Орегоні. Через кілька днів клієнт повідомляв йому факсом або по телефону, куди перевести гроші далі. Інструкції зазвичай містили ім'я одержувача і банківські реквізити. Каганов звинувачувався в тому, що ні заручився ліцензією, яка, за законом, потрібна в штаті Орегон для переказу грошей. Він також не зареєструвався, як годиться, в американському мінфіні. Спочатку він не визнав себе винним. Сторони готувалися до суду, який повинен був початися 4 травня цього року. Прокуратура була зобов'язана надати захист Каганова, яку вів приставлений до нього безкоштовний адвокат Патрік Ейлерс, наявні у неї матеріали справи і в загальній складності дала Ейлера 11 тисяч сторінок. Оскільки вони містили масу особистих даних, суддя розпорядився, щоб захист не показувала їх стороннім. На початку березня, майже рівно через рік після свого арешту, 69-річний Каганов вважав за благо визнати себе винним у тому, що він займався переказом грошей без відповідної реєстрації . Теоретично йому загрожує до п'яти років в'язниці і штраф до 250 тисяч доларів. Проте в обмін на визнання провини федеральна прокуратура погодилася не вимагати у судді більше півтора років в'язниці. За словами прокурорів, у них немає даних про те, щоб гроші, які допомагав переводити Каганов , мали злочинне походження. Оскільки Каганов давно отримав американське громадянство, після відбуття терміну депортація йому не загрожує. "Ми не дозволимо жителям інших країн перетворити Орегон на подобу кутового банкомату!" - Заявив начальник місцевого ФБР Артур Бейлізан.

Джерело:BBC