Українські нелегали "розвели" податкову на 4,5 мільйона

906
Українські нелегали 'розвели' податкову на 4,5 мільйона

Група нелегальних іммігрантів з України обдурила британських податківців на 4,5 млн. фунтів стерлінгів: шахраї витрачали гроші британських платників податків на відпочинок на Карибах, дорогі машини і дівчат за викликом.

Як повідомляють британські ЗМІ, 11 затриманих визнали себе винними. Податківці витратили 3 роки на те, щоб вивести нелегалів на чисту воду. Шахраї подали 1600 заяв на повернення переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів. При цьому суми (1000 - 98000 фунтів) поверталися на банківські інтернет-рахунки, відкриті нелегалами за підробленими документами.

Нелегали змогли переконати податкові служби у вірності документів, зареєструвавши кілька "липових" будівельних компаній. У податковій відзначили, що досить великі суми переводилися українським поплічникам злодіїв, пов'язаним з організованою злочинністю.

В ході судових слухань стало відомо, що організатор групи Володимир Панчак був заарештований в березні 2009 р. Панчак примудрився керувати злочинною групою з в'язниці в очікуванні судового слухання. У ході обшуків поліція вилучила записники з важливою інформацією про діяльність ОЗГ та готівку в сумі 361 тис. фунтів.

Панчак засуджений до 6 років і 1 міс. позбавлення волі. Інші 10 членів угруповання також засуджені. При цьому 12-й учасник ОЗГ Віталіуса Костромінас оголошений в розшук: чоловік втік, вистрибнувши з 4 поверху квартири в Брентфорді під час обшуку, пише УРА-Інформ.