Міліція накрила два "конверта"

1,4 т.
Міліція накрила два 'конверта'

Діяльність двох конвертаційних центрів була припинена завдяки діям Департаменту фінансової та економічної безпеки МВС. Про це на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи ДФЕБ, повідомив заст. міністра внутрішніх справ Корячкін.

Обіг коштів одного з "конвертів", за словами Корячкіна, склав більше 3 млрд. грн. Підприємство-дилер карток поповнення рахунку для мобільних телефонів використовувало отримані в результаті реалізації стретч-карт готівку для потреб тіньової економіки.

Фіктивні фірми виступали псевдопоставщікамі товарів і послуг, отримували безготівкові кошти і повертали шахраям готівку. Крім того, клієнти "конверта" занижували податкові зобов'язання та не доплачували податки, розповів Корячкін.

У ході оперативних заходів співробітники ДФЕБ заарештували 153 розрахункових рахунки в 52 банках, вилучили документи фінансово-господарської діяльності та 47 одиниць комп'ютерної техніки, в тому числі сервер, на якому містилася інформація про незаконні фінансові операції і фактично отримані доходи. Вилучено готівкові кошти на суму 2,4 млн. грн., Скретч-карти на суму 1,2 млн. грн., Накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, на яких заблоковано 1,7 млрд. грн., Повідомив заст. міністра внутрішніх справ. Заарештовано п'ятеро організаторів "конверта".

Другий конвертаційний центр було викрито в донецькій області. ВЕГО діяльність було залучено більше 10 осіб з чітким розподілом ролей: дилери, кур'єри і т.д. "Конверт" займався фіктивним підприємництвом, його оборот склав понад 200 млн. грн. На сьогоднішній день заарештовано одного з організаторів незаконного бізнесу.