Розкрито схему переказу грошей з Росії терористам "ДНР"

15,1 т.
Розкрито схему переказу грошей з Росії терористам 'ДНР'

Видання РБК розповіло про схему переказу грошей з Росії бойовикам "ДНР"

Як говориться в матеріалі видання, отримання грошей організовано за спеціальною схемою, в якій задіяні російські компанії. Грошовий переказ здійснюється через систему "Анелік", яка належить російському банку "Анелік.РУ".

Система нібито працює з 31 березня.

"Поки система працює в тестовому режимі. Незабаром можна буде отримувати грошові перекази з країн СНД", - пояснила так звана "замміністра фінансів" ДНР "" Оксана Таран.

Відео дня

Максимальна сума - 15 тис. руб., комісія - 2% від суми.

В якості місця отримання платежу відправник повинен вказувати не Донецьк, а офіс компанії ТОВ "Банкоматіка" в Ростові-на-Дону, зазначається в інструкції по відправці з Росії.

Через годину після відправлення грошей з Росії готівку можна отримати в одному з відділень "банку" "ДНР".

Компанія "Банкоматіка", отримавши доручення на переказ, повідомляє про нього в "банк" "ДНР" і просить видати певну суму конкретній людині.

На сайті "мінфіну" ДНР "" був розміщений список пунктів відправлення переказів в Москві і 56 регіонах. Деякі адреси пунктів в Москві (всього їх 35) збігаються з адресами відділень Промсвязьбанка і Транскапіталбанка, в яких розташовані точки "Анелік".

При цьому представники компаній "Банкоматіка" та "Анелік" описану схему не підтвердили.

Системою грошових переказів "Анелік" управляє російський банк "Анелік. РУ", який доводиться стовідсотковою "дочкою" одному з найбільших банків Лівану "CreditBank SAL" (основні власники Тарек Джозеф Халіфі (48,51%) і Шамма Хассан Суккарі (майже 19% ).

У листопаді 2014 українська влада відключила окуповані території на Донбасі від фінансової системи України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше експерт розповів про схему доставки Росією боєприпасів терористам на Донбас .