МВС викрило злочинну схему групи компаній Курченко

26,2 т.
МВС викрило злочинну схему групи компаній Курченко

Міністерство внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія", яка належить Сергію Курченко.

"Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ" Зовнітрансгаз ", ДП" Петрол ", ПМП" Петрол - ФОРВАРДІНГ "та ПП" Армада-Плюс ") протягом 2012 - 2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки як давальницької сировини та подальшого "реекспорту" за кордон ", - пише на своїй сторінці в Facebook і. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відзначається, що фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, у результаті чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.

За інформацією МВС, з метою прикриття злочинної діяльності був створений ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам палива.

Відкрито 11 кримінальних виробництв в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.

"Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп'ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, в Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній "ВЕТЕК" збитків НАК "Нафтогаз" на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.

В даний час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації палива.