У Криму ліквідовано великий конвертаційний центр

1,4 т.
У Криму ліквідовано великий конвертаційний центр

У Сімферополі співробітниками податкових органів та Службою безпеки України (СБУ) в Сімферополі виявлено та припинено діяльність великого міжрегіонального конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму.

Незаконну діяльність організували дві мешканки міста, одна з яких - колишній співробітник силових структур , яка володіла необхідними знаннями схем ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів. На рахунки їхньої фірми від клієнтів - підприємств Криму і України - надходили грошові кошти за нібито виконані послуги і придбані товари. Надалі безготівкові кошти переводилися в готівку і, за вирахуванням певного відсотка, поверталися клієнтам.

Всього таким чином через рахунки конвертаційного центру пройшло до 50 млн грн.

За фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство, повідомляє " РБК-Україна " .